| 1、盡量避免快進快出、大額頻繁； 2、還要避免分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、集中轉(zhuǎn)讓分散轉(zhuǎn)出； 3、避免每日轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出金額基本一致以及避免不留余額現(xiàn)象； 4、避免過渡性質(zhì)明顯，避免轉(zhuǎn)出方式全部為手機銀行； 5、避免重復(fù)交易以及交易類型單一；
7、避免資金主要流向房地產(chǎn)、珠寶玉石等洗錢風(fēng)險較高的特定非金融行業(yè)； 8、避免賬戶24小時發(fā)生交易甚至凌晨也存在第三方支付轉(zhuǎn)入交易現(xiàn)象； 9、轉(zhuǎn)款盡量有個時間差，防止出現(xiàn)資金異常被凍結(jié)賬戶情形； 10、避免資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符，毫無關(guān)聯(lián)度； 11、避免公司規(guī)模不大，流水卻很大； 12、還要注意轉(zhuǎn)款用途盡量與經(jīng)營有關(guān)，比如往來款等。 |
